Santo Domingo.– La Policía Nacional informó el apresamiento de un hombre señalado como presunto cabecilla de una estructura criminal vinculada a fraudes financieros y delitos tecnológicos que habría generado pérdidas millonarias dentro de una entidad bancaria del país.
El detenido fue identificado como Jefrey Leonardo Cepeda Núñez, arrestado por agentes de la Dirección de Área de Policía Cibernética durante un operativo realizado en el Distrito Nacional.
Según las autoridades, el imputado era buscado mediante una orden judicial emitida por un tribunal competente y fue localizado en la intersección de las avenidas 27 de Febrero y Abraham Lincoln.
El esquema habría movido más de RD$300 millones
Las investigaciones preliminares indican que el acusado presuntamente aprovechaba funciones que desempeñaba dentro de una entidad financiera para coordinar maniobras fraudulentas relacionadas con préstamos digitales, captación ilegal de datos bancarios y movilización de dinero mediante terceros reclutados para esas operaciones.
De acuerdo con los reportes oficiales, las pérdidas económicas atribuidas a la supuesta red rondan los RD$305 millones.
Delitos tecnológicos y lavado de activos
El caso involucra presuntas violaciones a la Ley 53-07 sobre Crímenes y Delitos de Alta Tecnología, además de artículos del Código Penal Dominicano y disposiciones de la Ley 155-17 sobre Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo.
Las autoridades explicaron que las investigaciones continúan abiertas para identificar a otros posibles involucrados dentro de la estructura.
Recomendaciones para evitar fraudes digitales
Especialistas en seguridad recomiendan a los usuarios no compartir claves bancarias, activar la verificación en dos pasos, evitar abrir enlaces sospechosos y monitorear constantemente movimientos financieros desde aplicaciones oficiales de sus bancos.
También aconsejan desconfiar de llamadas o mensajes donde soliciten códigos, accesos o datos personales relacionados con cuentas bancarias.
