El Quinto Juzgado de la Instrucción de Santiago envió a juicio a 70 acusados, incluyendo personas y entidades, por su vinculación con una poderosa estructura de crimen organizado. Los cargos incluyen lavado de activos, narcotráfico y otros delitos, los cuales fueron revelados e investigados en el marco de la Operación Falcón.
Rechazo de incidentes y validación de pruebas
El juez Cirilo Salomón Sánchez convocó a las partes para la lectura íntegra de su decisión el 21 de abril y rechazó todos los incidentes presentados por la parte acusada, por hallarlos infundados, inoportunos y relacionados con etapas anteriores del proceso.
Salomón Sánchez destacó que el Ministerio Público cumplió con el debido proceso, notificando todos los actos del proceso de manera oportuna. Además, validó la legitimidad de las pruebas y explicó que el órgano acusador obtuvo las autorizaciones judiciales necesarias para las interceptaciones telefónicas utilizadas para recolectar evidencia.
También, refirió sobre la legalidad, pertinencia, y utilidad de los peritos que servirán como testigos al Ministerio Público, para aportar evidencias de acuerdo con su experticia.
Modificación de medidas de coerción
Mientras que, el juez varió por presentación periódica e impedimento de salida del país en algunos casos, a seis imputados que tenían como medidas de coerción la prisión domiciliaria y grillete electrónico.
Lista de los acusados en el caso
Los acusados son:
María Olimpia Tavares Rodríguez, alias Oli y/o la Princesa; Lenin Bladimir Torres Bueno, Marisol López Ceballos, Delfina Asunción Polanco, Erich Fernando Meléndez Gómez, José Miguel Castillo Taveras alias Migue; Elva Teresa Polanco, Juan Carlos Durán Rodríguez, Javier Antonio Tavares Rodríguez, Felipe Espino Germán, Fanny Mercedes Ortiz Víctor y Enerio Rafael Sandoval Valdez.
También están acusados: Alejandro Rafael Pérez, Juan Carlos Mosquea Eduardo, Harington José Mosquea Núñez, Iván de Jesús Paulino de Jesús, Alexander Torres Bueno, Alberto de Jesús Polanco, alias el Prieto; Alberto Emmanuel de Jesús Polanco, alias Manny; Claritza Andreína Mosquea Eduardo, Rafael Alberto de Jesús, Juan Maldonado Castro, alias Marcial y/o el Líder; Víctor Elpidio Altagracia Paulino Herrera (el Gordo), Luis Daniel Nieves Batista, Adolfo Antonio Torres Sanabia (Tony y/o Presidente), Julio César Jiménez Talavera, Juan Bautista Carpio Reynoso, José Alejandro de la Cruz Morales, (Omar la Moña); Raúl Antonio Castro Mota, Yana Iris Maldonado Castro y María Yudelka de Jesús Durán.
Entidades societarias implicadas en el proceso
Las entidades societarias acusadas son:
Inversiones Inmobiliarias Mosquea y Polanco, SRL, Club Dubai SRL, Fire Entertainment SRL, Musa Latina SRL, Industria Bananera Dominicana (IBADOM), SRL, Constructora Mosquea Eduardo SRL, Inversiones Kelvin Torres SRL, Restaurant Bar & Grill Kelvin Torres SRL, GASOVAL SRL (Estación de Combustible Texaco Bonagua-Romero), Lup Pesca SRL, Estación de Combustibles Texaco San Francisco de Macorís, Estación de Combustibles Texaco Quisqueya, Estación de Combustibles Villa Faro, SRL; Inversiones El Prieto de Jesús, SRL; V.O. V The Blessing, SRL; Inmobiliaria de Jesús, SRL; Rosmay La Bendición Auto Import, SRL; El Patio 809, SRL; Lenin Torres Auto Venta, SRL; Bananero del Norte (Bandenor), Compra y Venta de Ganados Amador, SRL; Estación de Servicios Altamira Miches, SRL; Constructora El Diamante CxA, Fundación Leo Miches Amador, RVG Paradise Tours, MHS Taxis de Miches, Fundación Juan Maldonado, Transcormercial Oleaje Atlántico, SRL; Amado Radio Events, Al Coco Restaurant By Miches, SRL; Gestiones y Soluciones Inmobiliarias Progreso (GESOINMPRO), Inversiones Mobiliarias e Inmobiliaria Progreso (INMPRO), Costeño Comercial, SRL; (Food Shop), Luis Nieves Comunicaciones (LUNICOMSA), SRL; Geo Soluciones del Caribe Gesocar, SRL; La PlayStation Sport Bar Grill & Restaurant; Constructora e Inmobiliaria Casmal, Ferrecentro Yami y Mariscos y Especialidades El Gran Yo Soy Jehová.
